fbpx
Connect with us

Featured

שרמן אוקס / אנסינו: האחים מזרחי הורשעו בהונאת משקיעים במיליוני דולרים בחברה שניהלו מבית הוריהם

Published

on

ישראלי תושב עמק סן פרננדו נמצא אשם על ידי חבר מושבעים במזימה יחד עם אחיו להשגה במרמה של יותר מ-6 מיליון דולר מלפחות 40 משקיעים באמצעות חברת השקעות אותה ניהלו מבית הוריהם, לפי הצהרה של משרד המשפטים 

סאסי מזרחי, בן 58 משרמן אוקס, נמצא אשם בחמישה סעיפי הונאה. חבר המושבעים מצא את מזרחי לא אשם בעבירה של הונאה אחת. אחיו, מוטי מזרחי, בן 51 מאנסינו, הודה ב-6 בינואר באשמה בשישה עבירות של הונאת wire fraud וסעיף אחד של גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

על פי ראיות שהוצגו במשפט, שנמשך ששת הימים, מוטי מזרחי הציג את עצמו  כמתווך מורשה, רואה חשבון מוסמך וסוחר מנוסה והשתמש באסטרטגיות מתוחכמות של אופציות פיננסיות וגידור ביטוח באמצעות העסק של האחים, חברת MBIG. שני האחים מזרחי הפעילו את MBIG מבית הוריהם באנסינו. מיוני 2012 ועד מרץ 2019, האחים מזרחי גייסו יותר מ-6 מיליון דולר ממשקיעים, הבטיחו להם תשואות "מובטחות" בין 2% ל-3% לחודש, הבטיחו שיעורי תשואה שנתיים שנעים בין 30% ל-102%, והבטיחו כי ניתן היה למשוך את הכספים שלהם לאחר תקופת החזקה ראשונית לפי דרישה.

עם זאת, אף אחד מהאחים המזרחי לא השקיע מעולם כספים של הקורבנות-משקיעים בחשבון תחת השם של MBIG. במקום זאת, מוטי מזרחי העביר את רוב כספי הקורבנות לחשבונות המסחר האישיים שלו ב-E*TRADE וב-TD Ameritrade, בהם צבר הפסדים מתמשכים ונרחבים. כתוצאה מהשקעותיהם ב-MBIG, ספגו המשקיעים הפסדים של לפחות 3.3 מיליון דולר. סאסי מזרחי קיבל מאות אלפי דולרים מכספי משקיעים, ועזר לאחיו להסתיר את האמת על התוכנית מהמשקיעים של MBIG.

סאסי מזרחי ואחיו הגישו דוחות חודשיים מזויפים שהתיימרו להראות רווחים חודשיים עקביים והראו שייתרות החשבון של MBIG נעו בין 6 ל-9 מיליון דולר. עם זאת, מוטי מזרחי הפסיד במקום זאת את כספי המשקיעים – הפסדים שהוא וסאסי מזרחי הכחישו כאשר התעמתו עם קורבנות שדרשו את כספם בחזרה, ללא הצלחה.

השופט המחוזי קורמק ג'יי קרני, קבע ב-26 ביוני דיון בגזר הדין עבור סאסי מזרחי, שיעמוד בפני עונש מרבי סטטוטורי של 20 שנות מאסר פדרלי עבור כל סעיף של הונאה. בדיון בגזר הדין שלו, המתוכנן ל-15 במאי, מוטי מזרחי ירצה עד 20 שנות מאסר פדרלי עבור כל סעיף של הונאה תיל ועונש חובה של שנתיים מאסר ברציפות לתקופת המאסר שלו על הונאה באמצעות עבירת גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

באוקטובר 2020, רשות ניירות ערך האמריקאית השיגה פסק דין של יותר מ-3 מיליון דולר נגד מוטי מזרחי ו-MBIG בגין הנצחת ההונאה. ה-FBI היה מעורב בחקירת החשדות נגד צמד האחים. 

לחץ להגיב

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

Featured

מזעזע: נהג אובר בן 30 ואב לשניים נחטף, נורה ונהרג לאחר שהוריד שני נוסעים ליד סבן אילבן 

Published

on

LYNWOOD, קליפורניה – החיפושים נמשכים אחר שני חשודים לאחר שנהג אובר נחטף במכונית ולאחר מכן נורה ונהרג זמן קצר לאחר שביצע הורדת נוסעים בתחנת דלק בלינווד.

הירי דווח קצת אחרי 1:30 בבוקר ביום שישי ב-7-Eleven, שחגג בדיוק את הפתיחה החגיגית שלו יום קודם לכן, בבלוק 2800 של Imperial Highway.

חוקרים ממחלקת השריף של מחוז לוס אנג'לס אמרו כי הקורבן אסף שני נוסעים שביקשו להוריד אותם בחנייה של חנות הנוחות. בשלב מסוים, על פי הדיווחים, הנהג נקלע לוויכוח עם הנוסעים כאשר אחד מהם שלף אקדח וירה בו בפלג גופו העליון. הזבן בחנות היה עד לירי ויצר קשר עם הרשויות. כשהגיעו הכוחות הראשונים, נקבע מותו של הקורבן במקום.

ההונדה אקורד של הקורבן נחטפה לאחר מכן על ידי אחד החשודים, בעוד החשוד השני נמלט בריצה, לפי הרשויות. הונדה סדאן נמצאה נטושה בשכונה סמוך לזירת הפשע ומאז נגררה על ידי חוקרי LASD כראיה.

תיאור מפורט של החשודים לא היה זמין, ומידע נוסף לא פורסם מיד על ידי הרשויות. גורמים רשמיים לא פרסמו את שמו של הקורבן. עם זאת, הוא זוהה כגבר בסוף שנות ה-30 לחייו והיה אב לשניים.

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

הירשם לניוזלטר שלנו

Featured2 ימים ago

מזעזע: נהג אובר בן 30 ואב לשניים נחטף, נורה ונהרג לאחר שהוריד שני נוסעים ליד סבן אילבן 

Featured2 ימים ago

כנופיית מהגרים לא חוקיים מרומניה שיבטה כרטיסים וגנבה מאות אלפי דולרים מכספומטים בוואלי ובהוליווד 

Featured2 ימים ago

ספר הספרים ישבור שיא: התנ"ך העתיק בעולם יעקוף במכירה פומבית את הסכום ששולם על חוקת ארה"ב 

Featured2 ימים ago

כמחצית מהנדבקים מתים תוך 90 יום: חוקרים בארה"ב מתריעים מפני פטרייה עמידה לתרופות, עם ריכוז גדול בקליפורניה

Featured2 ימים ago

מתנדנדים בדרך לפלייאוף: האם לברון ג'יימס יחזור לשורות הלייקרס  בשבוע האחרון של העונה הרגילה 

Featured3 ימים ago

הטורנדו בדרום קליפורניה – הטרנד החדש במקום רעידות אדמה? כל מה שצריך לדעת 

חדשות3 ימים ago

דו"ח הליגה נגד השמצה: רמת התקריות האנטישמיות בארה"ב – בשיא מאז שנות ה-70, בעיקר בניו יורק וקליפורניה

Featured3 ימים ago

החל משנת הלימודים הבאה: קונדומים יחולקו חינם בכל בתי הספר הציבוריים בקליפורניה 

כתבות שבועיות