Connect with us

חדשות ואקטואליה

"הציגו רישומים פיננסיים כוזבים וקיבלו הלוואות בסך 36 מיליון דולר מבנקים בקליפורניה"

Published

on

הרב אריה גרינס, בעל אזרחות ישראלית ואמריקאית, יוסגר לארה"ב בגין הונאת בנקים בלוס אנג'לס ובמדינת קליפורניה. כך קבע השבוע בית המשפט העליון בירושלים. זאת לאחר שהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה עתירה להכריז על אביב מזרחי ושותפו אריה ליאון גרינס ברי הסגרה לארה"ב. מזרחי נעצר בירושלים וגרינס בבית שמש. 

על פי בקשת ההסגרה שהוגשה על ידי ארה"ב, החל משנת 2004 ועד שנחשפו העבירות בשנת 2008, הפיקו מזרחי וגרינס מסמכים פיננסים כוזבים לחברות שבבעלותו של מזרחי, ובהם כלל ערכים מנופחים ושקריים של מלאי החברות, מכירותיהן וחובות לקוחותיהן. בנוסף, במסמכים אלו פורטו עסקאות שלא בוצעו מעולם וזהות של לקוחות-כביכול, שבפועל לא רכשו סחורה מהחברות.

מזרחי הפעיל מספר עסקים בקליפורניה בתחום קמעונות מוצרי אלקטרוניקה, תחת השמות New Electronic ו- Tech Club. גרינס  שימש סמנכ"ל הכספים שלו. לפי כתב האישום, בין השנים 2004-2008 השניים הציגו רישומים פיננסיים כוזבים כדי לקבל הלוואות בסכום כולל של 36 מיליון דולר משורה של בנקים מקומיים שפעלו בקליפורניה.   לפי ה FBI, מזרחי הציג לבנקים נתונים מנופחים ושקריים של מכירות, מלאי ושווי נכסי החברות, כדי להיות זכאי להלוואות של מיליוני דולרים. חלק גדול מהמלאי שהציג מזרחי כלל לא היה קיים, והבנקים הצליחו להחזיר רק נתח קטן מההלוואות שהעניקו לו. 

מזרחי, ששינה את שמו לאביב שוהם שוורץ, כבר הועמד לדין פלילי בבית משפט פדרלי ב-2012 באשמת הונאה בנקאית, אך כתב האישום נגדו נותר חסוי כדי שלא יימלט מחוץ לארה"ב. במהלך החקירה עזבו המבוקשים את ארה"ב לישראל; מזרחי עבר לישראל בשנת 2009, ובשנת 2010 שינה את שם משפחתו לשוהם שוורץ. גרינס נמלט לישראל בשנת 2012. אם גרינס, בשנות ה-60 המוקדמות לחייו, יוסגר לרשויות החוק בלוס אנג'לס ויורשע, הוא צפוי לבלות את שארית חייו מאחורי הסורגים.

לחץ להגיב

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

חדשות ואקטואליה

בוורלי הילס: 44 עצורים בגין הונאת דמי אבטלה

Published

on

תופעה: פושעים  מחוץ למדינה מגיעים לקליפורניה כדי להשיג במרמה כרטיסי חיוב של EDD תוך שימוש בזהויות גנובות

ארבעים וארבעה חשודים נעצרו החודש בבוורלי הילס בגין הונאת דמי אבטלה.החקירות גילו 129 כרטיסי חיוב של EDD , ששווים העולה על 2.5 מיליון דולר, כך נמסר ממשרד המשטרה של בוורלי הילסבסך הכל נתפסו 289,000 דולר במזומן מהחשודים יחד עם שבעה אקדחים.

בחקירה נמצא כי אנשים מגיעים לקליפורניה מחוץ למדינה כדי להשיג במרמה כרטיסי חיוב של EDD תוך שימוש בזהויות גנובות. הערך הכספי המונח על הכרטיסים יכול להגיע ל- 20,000 דולר ומחזיקי הכרטיס יכולים למשוך עד 1,000 דולר ליום לכרטיס.לדברי החוקרים בבוורלי הילס, "אצל רוב החשודים נמצאו כרטיסי EDD רבים עם זהותם של אנשים אחרים, יחד עם כמויות גדולות של מזומנים. לאחר מכן הם השתמשו בכרטיסים כדי להשכיר השכרה לטווח קצר, לשכור רכבי יוקרה, לסעוד במסעדות ולרכוש סחורה יוקרתית ".

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות שבועיות