ארה"ב-ישראל

ארה”ב: ישראלים-קולומביאנים הלבינו כספי סמים במאות מיליוני דולרים!

משרד האוצר האמריקאי דיווח השבוע כי הוגש כתב אישום נגד יצחק פרץ גוברק רבינוביץ, ובנו הנרי גוברק גרימברג המחזיק באזרחות ישראלית על חלקם במערכת הלבנת כספים בינלאומית בהיקף של מאות מיליוני דולרים. בנוסף, התווסף שמם של פרץ גוברק רבינוביץ ובנו, וכן 29 אנשים נוספים הקשורים לחברות בקולומביה, בפנמה ובישראל, לרשימת סוחרי הסמים במסגרת חוק הסנקציות למלחמה בסחר בסמים (Kingpin Act).

02G62804 - כסף - דולר - מזוודה - עסקים - ממון - פיננסי

10 חברות בפנמה, 11 חברות בקולומביה וחברה אחת מראש העין – TFMS (דה פוד מנג’מנט קורפורייפן בע”מ), המעורבות בחקירה. 31 האנשים חשודים כי יחד יצרו רשת הלבנת כספים שאחראית על הלבנת מאות מיליוני דולרים הקשורים לארגוני סחר בסמים ובין היתר לאיימן ג’ומה וליניארס קסטילו שכבר נמצאים ברשימת המעקב של ארה”ב.

משרד התובע הכללי של דרום פלורידה הודיע בנוסף על כתב אישום שהוגש נגד ארבעה נאשמים ביניהם פרץ גוברֵק רבינוביץ ובנו, כולם אזרחי קולומביה, בגין השתתפותם במערכת הלבנת כספים בינלאומית. כתב האישום הוא חלק מקמפיין של ממשלת ארה”ב לרסן מערכות סחר בסמים בינלאומיות שמסייעות לארגונים כמו חיזבאללה.

כתב האישום הוגש נגד גוברק רבינוביץ, 77, גוברק גרימברג, 55, דילמן הרננדו סולורזנו-לוזאנו, 46, וג’ואנה פטריסיה סבלוס בואנו, 27. הארבעה מואשמים בקשירת קשר להלבנת רווחים בלתי חוקיים מייצור, יבוא, מכירה והפצה של חומרים לא חוקיים. העונש המירבי על העברות יכול להגיע למאסר של 20 שנים.

יצחק פרץ גוברֵק רבינוביץ מחזיק באזרחות קולומביאנית ובנו הנרי מחזיק באזרחות קולומביאנית וישראלית מנהלים רשת הלבנת כספים בינלאומית שמנוהלת מבוגוטה שמעבירה רווחים ממכירות סמים לאינספור ארגוני סמים.

מספר בני משפחה של פרץ גוברֵק רבינוביץ ובנו נחקרו אף הם. ביניהם שני אחיו של גוברק גרימברג, פיליפ גוברק גרימברג, איש עסקים שמתגורר כיום בישראל, ואריה גוברק גרימברג, סוכן כדורגל מורשה.

Bookmark and Share

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>